Działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd postanowił zwołać na dzień 8 marca 2024 r. na godz. 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy za nr KRS 0000061837, w siedzibie Spółki przy ul. Elektryczna 5 w Ostrołęce, sala konferencyjna (budynek stołówki zakładowej), z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego  o wartości przekraczającej 50.000.000,00 złotych netto w celu podpisania Aneksu do Umowy na zakup węgla nr 23/PGG/W/2017 na rok 2024 przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. od  Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą Katowicach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego o wartości przekraczającej 50.000.000,00 złotych netto w celu podpisania Aneksu do Umowy Wieloletniej nr 1456/W/2010 na zakup węgla przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. do roku 2027 od spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Puchaczowie.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

Zarząd Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. w Ostrołęce, adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, województwo mazowieckie zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000061837, w związku ze zgłoszeniem większościowego Akcjonariusza z dnia 22 września 2023 r. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwołanego na dzień 12 października 2023 r. godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. w siedzibie Spółki (stołówka zakładowa) w Ostrołęce przy ul. Elektrycznej 5, ogłasza zmieniony porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
   i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji RAFAKO S.A. w związku z zawartą Ugodą Mediacyjną pomiędzy ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. a RAFAKO S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Ugody Mediacyjnej pomiędzy ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. a RAFAKO S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji RAFAKO S.A. będące konsekwencją treści Ugody Mediacyjnej pomiędzy ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. a RAFAKO S.A.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

 

Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w Ostrołęce w budynku dyrekcyjnym, pok. 301.