Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Zarząd Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w Ostrołęce, adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, województwo mazowieckie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000061837 informuje o zwołaniu na dzień 23 grudnia 2020 r. na godz. 1000 w siedzibie Spółki ul. Elektryczna 5 (Sala konferencyjna Budynku Stołówki Zakładowej), Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
Proponowane zmiany w treści Statutu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA :
1) § 11 ust. 1otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszych kandydatów. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa w drodze uchwały szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
2) § 11 ust. 3 pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
spełniać inne niż wymienione w pkt 1 - 3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
3) § 15 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie lub Większościowy Akcjonariusz w drodze pisemnego oświadczenia. Wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia Większościowego Akcjonariusza złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.
4) § 15 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Walne Zgromadzenie oraz Większościowy Akcjonariusz są zobowiązani do niezwłocznego podjęcia działań, mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w Statucie.
5) § 17 ust. 2 pkt 6) ppkt b) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
zawarcie przez Spółkę:
- umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł w stosunku rocznym,
- zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w tirecie powyżej,
- umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
6) § 17 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Obowiązkiem Rady Nadzorczej jest zaopiniowanie sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowanie dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, sporządzonych przez Zarząd.
Z dokumentami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki w Ostrołęce ul. Elektryczna 5, pokój nr 301.
