Z dniem 14 września 2020 r. Rada Nadzorcza ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, uchwałą nr 67/VIII/2020 z dnia 10 września 2020 r., odwołała Panią Katarzynę Kamińską ze składu Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA IX kadencji.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Z wymaganymi dokumentami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie Spółki, Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, pokój nr 301.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z PKO BP SA – Oddziałem Maklerskim w Warszawie z siedzibą w Warszawie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przewłaszczanie posiadanych przez Spółkę praw majątkowych do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w Odnawialnych Źródłach Energii na konto Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych SA o wartościnieprzekraczającej 12.500.000 zł netto.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Z dokumentami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki w Ostrołęce, ul. Elektryczna 5, pokój nr 301.

W dniu 21 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powołała do składu Zarządu Spółki IX kadencji Pana Tomasza Piotra Miszczuka i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2020 r.

Dnia 20.08.2020 r. Energa OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie par. 15 ust. 3 Statutu ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna niniejszym:

1. Odwołuje Panią Edytę Wątor z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jednocześnie pozostawia w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA;
2. Powierza Panu Wojciechowi Żebrowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Dnia 17.08.2020 r. Energa OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie par. 15 ust. 3 Statutu ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna niniejszym:

1. Powierza Pani Edycie Wątor – członkowi Rady Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna.
2. Powołuje do składu Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna: Pana Krzysztofa Macieja Siedlikowskiego.

Wydział Organizacyjno - Prawny EEO SA informuje, iż od dnia 1 lipca 2020 r. nastąpiła zmiana Sądu Rejestrowego Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w Ostrołęce, adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, województwo mazowieckie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000061837, zwołuje na dzień 1 lipca 2020 r., godz. 10⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, w siedzibie Spółki przy ul. Elektrycznej 5 w Ostrołęce (Sala konferencyjna budynku stołówki zakładowej), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki, w Ostrołęce, w budynku dyrekcyjnym, pok 301.

Zarząd Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w Ostrołęce, adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, województwo mazowieckie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000061837 informuje o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2020 r. na godz. 10⁰⁰ w siedzibie Spółki ul. Elektryczna 5 (Sala konferencyjna Budynku Stołówki Zakładowej),  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA udziałów w spółce ENERGA Serwis Sp. z o.o. od ENERGA SA.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego w kwocie nie wyższej niż 8.000.0000 zł netto w związku z planowanym zawarciem Umowy Generalnej na Ubezpieczenie Majątkowe ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Z dokumentami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w  siedzibie Spółki w Ostrołęce  ul. Elektryczna 5  pokój nr 301.