Działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd postanowił zwołać na dzień 30 grudnia 2025 r. na godz. 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy za nr KRS 0000061837, w siedzibie Spółki przy ul. Elektryczna 5 w Ostrołęce, sala konferencyjna (budynek dyrekcyjny), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego o wartości przekraczającej 50.000.000 zł netto w celu zawarcia Umowy na dostawy węgla energetycznego w 2026 r. z firmą Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie z zobowiązania finansowego o wartości przekraczającej 50.000.000 zł netto w celu zawarcia Umowy na dostawy węgla energetycznego w 2026 r. z firmą Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.